提名和选择最高治理机构
根据“公司章程”,Symrise AG的监事会有十二名成员,股东选举六名代表,员工六名代表。所有成员的办公室都是相同的。根据德国公司治理守则(DCGK)2017的建议,股东代表在年度股东大会上单独选举。
下列股东代表被选为监事会,持续到持续到年度股东大会结束,以便决定2020财年的出院:
柏林Bertelsmann Management Se的首席执行官Thomas Rabe博士;乌西拉巴克,慕尼黑咨询咨询咨询咨询董事总经理;霍尔斯特奥托·格伯丁,霍尔茨德兰·霍茨·弗里德里希斯·赫尔茨·弗里德里克斯·霍尔特和瑞士的AC Immune S. A.,Légier的首席执行官Andrea Pfeifer博士博士。由于达到年龄限制,根据“成立条款”第8(4)条,迈克尔贝克博士退休;Darmstadt, was elected to the Supervisory Board for a term that runs until the end of the Annual General Meeting that will decide on discharges for the 2017 fiscal year.Also due to reaching the age limit, Dr. Winfried Steeger, Managing Director of Jahr Holding GmbH & Co. KG, Hamburg, was elected to the Supervisory Board for a term that runs until the end of the Annual General Meeting that will decide on discharges2019年财政年度。
根据第5.4.3款第5.4.3章第3章德国公司治理法典委员会2017年,提到有意提出托马斯·拉比博士作为监事会主席的候选人,因为他在举行裁定。
The following employee representatives were elected to the Supervisory Board for the period lasting until the end of the Annual General Meeting that will decide on discharges for the 2020 fiscal year:
REGINA HUFNAGEL,工程委员会主席和LEMRISE AG的总工程委员会主席;Wherr Harald Feist,Works委员会副主席,并于新作品委员会副主席AG;安德鲁基·柯彻夫(AndréKirchhoff),Symrise AG的工程委员会的独立成员;Ludwig Tumbrink博士,副总统在Symrise AG中复合了Flavor Eame;Jeannette Kurtgil,Ig BCE北部地区的工会秘书;和彼得沃克尔曼,Ig BCE区的区域负责人Alfeld。
当提名候选人选举监事会时,履行职责所需的知识,技能和专业经验以及监事会成员之间的多样性原则。Symrise AG的当前监督委员会包括八名独立成员和四名妇女:巴克女士,Hufnagel女士,Kurtgil女士和Pfeifer教授。监事会将继续努力实施妇女和男子在私营经济和公共服务中的平等参与的法规中规定的法规,该公共服务于2015年2月6日和Bundesrat on德国Bundestag2015年3月27日,因为它涉及监事会的构成以及通过年度股东大会选举股东代表的相应提名以及工作人员选举员工代表的支持。
与往年一样,没有以前的执行委员会成员在监事会上任职,以确保其中立和独立咨询和监督执行局。至少有一个独立成员在会计或审计中具有专业知识。
监事会组成了四个委员会,包括提名委员会,以便他们有效履行其职责。提名委员会根据德国公司治理守则专门由监事会的股东代表专门组成。其任务是推荐股东代表将股东周年大会作为即将到来的监督委员会选举。目前的三名成员是Thomas Rabe博士(董事长),Horst-Otto Gerberding和Andrea Pfeifer教授。
The Supervisory Board is to name specific goals for its composition pursuant to No. 5.4.1 (2) sentence 1 of the Corporate Governance Code 2017, that, in keeping with the company’s specific situation, take account of (i) the company’s international activity, (ii) potential conflicts of interest, (iii) the number of independent Supervisory Board members, (iv) an age limit for Supervisory Board members to be defined, (v) a maximum period for membership in the Supervisory Board to be determined and (vi) diversity, among other things.
通过对相应提名的支持,监事会旨在确保其未来的成员中的至少30%是女性。德国Bundestag于2015年2月6日和2015年3月27日的德国Bundestag和Bundesrat通过德国Bundestag的“妇女和人和男子的平等参与”行动。
通常,至少七个独立成员应始终在监事会中表示。由Symrise AG雇用的监事会成员不被视为监事会的独立成员。当监事会与Symrise AG,其公司机构,控股股东或附属公司有一个可能导致材料的个人或附属公司时,特别缺乏必要的独立性尤其缺乏,并且不仅仅是临时利益冲突。目前正在满足这个目标。独立成员:Thomas Rabe博士,Michael Becker博士,乌斯拉·巴克,霍斯特 - 奥托·格伯丁,Jeannette Kurtgil教授博士博士,Winfried Steeger博士和Peter Winkelmann博士。
此外,监督委员会努力确保其他国家监管委员会成员的份额不低于三分之一。关于对齐,这意味着国籍不是唯一的重点。相反,决定性因素是,监事会的至少三分之一的议员在德国和国外获得了全球活跃群体的大量经验。目前也遇到了这个目标。
监事会成员的任期必须在会员于70岁生日之后结束年度股东大会结束时结束。监事会会员资格的最高限额是办公室的四个条款。目前正在满足这两个目标。关于未来的提名,将确保监事会界定的目标继续履行。根据德国股票公司(AKTG)第100条,监事会成员必须熟悉公司积极的部门/行业。